纽约布鲁克林地区检察官埃里克·冈萨雷斯宣布，23岁的羊头湾居民罗纳德·斯佩克特因冒充Coinbase客服代表，从近100名Coinbase用户处窃取约1600万美元加密资产，被判处4至12年监禁。
检方称，斯佩克特联系用户，声称自己为Coinbase工作，并告知对方其资产已暴露给黑客。骗局通常从受害者手机收到大量警报开始，随后收到一封承诺交易所将致电的电子邮件，有时来电者使用“詹姆斯·威尔逊”这一名字。《纽约时报》在其12月传讯时报道了这一细节。
受害者随后将资产转入他们以为是新钱包、且由自己单独控制的地址，但该钱包实际可由斯佩克特访问。检方表示，斯佩克特随后清空钱包。
斯佩克特于9月2日对全部31项起诉指控认罪，包括一级洗钱、一级重大盗窃和一级非法持有被盗财产。法官丹尼·陈周三作出判决，尽管检方要求判处7至21年监禁。
除监禁外，斯佩克特还必须没收价值超过50万美元的现金、加密货币和财产，并支付近1600万美元赔偿。损失总额为15,944,000美元，受害者遍布全美，部分人损失达100万美元或更多。
调查人员称，涉案资金在多个交易所之间反复兑换，随后在提现点被整合，并转换为其他代币、现金和礼品卡。其中很大一部分流向赌博服务和在线商店。
当局通过交易记录、区块链分析、数字取证以及根据多项搜查令查获的材料，将该骗局与斯佩克特联系起来。其家庭IP地址与多个被盗加密货币钱包相关联，他与父亲同住。
独立区块链调查员ZachXBT于2024年11月在一则帖子中点名斯佩克特，检方还采访了70名受害者。其手机中存有12个钱包，这些钱包至少与140笔存款有关，并可追溯至90人，其中一个钱包持有约630万美元。
检方称，斯佩克特还讨论过这些盗窃行为。他使用@lolimfeelingevil账号运营名为“Blockchain enemies”的Telegram频道，在其中吹嘘盗窃行为，并利用在线论坛招募他人充当社会工程师，策划在受害者看来像是黑客攻击的事件。调查人员恢复的信息显示，他用俚语写道自己在加密货币赌博中损失了600万美元，并暗示自己通过诈骗赚取了数百万美元。
在有关他的指控开始在网上流传后，他丢弃了一个硬件钱包并购买替代品，还告诉助手更换设备。检方称，他数月乘灰狗巴士在全国移动，讨论前往墨西哥或加拿大，并在返回布鲁克林被捕前向佐治亚州某人发送了60万美元加密货币。
《纽约时报》报道，斯佩克特被捕时，检方扣押了10.5万美元现金和40万美元加密货币。没收令涵盖价值超过50万美元的现金、加密货币和个人财产，赔偿金额定为近1600万美元。
目前仍有数百万美元下落不明。检方在传讯时表示，斯佩克特掌握着追回这些资金的关键。冈萨雷斯表示，其办公室将“顺着数字踪迹追查到底”。其办公室还补充说，Coinbase和大多数公司永远不会致电客户，也不会要求客户将加密货币转入所谓安全钱包。