纽约——彭博周一援引知情人士报道，美国联邦检察官正在调查币安是否允许与伊朗相关的交易在其平台进行，此举可能违反美国制裁规定。
报道称，曼哈顿美国检察官办公室负责该项调查，华盛顿司法部刑事司也参与其中。当局正在审查该交易所是否知情并允许相关交易。目前受审查的具体交易尚不清楚，而司法部调查也可能在不提出指控的情况下结束。司法部和曼哈顿美国检察官办公室发言人均拒绝置评。
币安在一份声明中表示：“我们对制裁违规维持零容忍政策”，并补充称公司配合执法部门。此次调查进一步加剧了外界对币安遵守美国银行与制裁法律的长期审视。约三年前，该交易所承认未能遵守这些法律，支付43亿美元罚款，并同意设立两名公司监察员。联合创始人赵长鹏辞去首席执行官职务，服刑四个月，并于去年被美国总统唐纳德·特朗普赦免。
更早的报道曾令外界关注币安的伊朗相关管控。据《财富》2月13日报道，内部调查人员发现超过10亿美元资金通过该平台流向与伊朗有关联的实体，随后这些调查人员被解雇。《华尔街日报》2月23日报道了相关解雇事件，《纽约时报》同日称流向伊朗实体的金额为17亿美元。参议员理查德·布卢门撒尔次日启动初步调查，要求提供与Hexa Whale和Blessed Trust两家实体有关的记录。
在3月10日的一篇文章中，币安否认上述说法，称这些资金既未在其平台发起，也未在其平台终止；经过多跳后，最多有1.261亿美元到达与伊朗有关联的钱包，其中最多2410万美元到达与伊斯兰革命卫队（IRGC）有关的钱包。币安表示，伊朗关联是在其开始调查后才浮现，且没有员工因升级合规担忧而被解雇。币安还另行告诉布卢门撒尔，其合规流程有效，并已就相关报道起诉《华尔街日报》。
布卢门撒尔询问的两家实体上周再次出现。曼哈顿检察官寻求没收6100万美元，称这些资金来自伊朗黑市石油销售，并通过币安洗钱。检方称，两家在香港注册的公司虚假陈述其业务活动。币安在该行动中未被指控存在不当行为。
8月，美国外国资产控制办公室（OFAC）赋予自身权力，可指定任何在伊朗数字资产领域运营的外国个人或实体，无论其位于何处。这是美国财政部称为“经济弃儿行动”的五项行业裁定之一。9月10日，美国政府制裁了一些公司和个人，称其资助真主党和其他伊朗代理人。
