纽约/华盛顿讯 据最新报道，美国检察官正在对全球最大加密货币交易所币安展开刑事调查，以确定其平台是否允许与伊朗相关的交易通过。曼哈顿美国检察官办公室负责该调查，美国司法部刑事司也参与其中。
调查人员正在审查币安合规团队是否知晓某些与伊朗相关的交易活动，以及该交易所是否本应阻止这些交易。此次刑事调查紧随9月14日提交的民事没收诉讼。该诉讼寻求没收超过6100万美元的USDT，据称与伊朗石油收益有关。
美国司法部表示，两家中国公司Blessed Trust和Hexa Whale使用币安交易账户转移来自伊朗黑市石油销售的资金。不过，检察官并未在没收案件中对币安提起诉讼，也未在该诉讼中指控该交易所存在不当行为。
此案引发更广泛关注，因为检察官识别出一个加密地址网络，据称该网络接收并分发了超过15亿美元来自非法伊朗石油销售的资金。联邦调查人员目前正在调查币安合规团队是否存在严重疏忽，或“知情允许”受制裁幌子公司在其网络上运营。
案件时间点也让人联想到币安2023年的制裁案。当时币安承认违反美国制裁及其他规定，检察官发现其控制措施允许涉及受制裁司法管辖区（包括伊朗）的交易。币安同意支付43亿美元罚款，创始人赵长鹏另行认罪。
针对最新调查，币安联席首席执行官Richard Teng否认该交易所知情允许制裁违规。他表示：“我们对制裁违规或非法活动零容忍。”Teng补充说，币安不允许与受制裁个人进行交易，并将继续与执法部门合作。
“我们绝不会在安全或合规方面妥协。如果你想利用我们的行业逃避法律，我们会找到你，冻结你，并把你交给当局。”他说。