彭博社9月21日报道称，美国联邦检察官正在调查全球最大加密货币交易所币安是否违反美国制裁规定，原因是其未能阻止某些与伊朗相关的交易。
报道称，曼哈顿联邦检察官正在审查币安的制裁合规控制，美国司法部刑事部门也参与调查。当局正在审查币安是否知情允许相关交易。目前尚不清楚检方具体审查哪些交易，也不确定调查是否会导致指控。
币安在声明中表示，公司对制裁违规维持零容忍政策，并正全面配合执法部门，继续努力识别和封锁恶意行为者。
币安此前曾因制裁和反洗钱合规失败被美国当局处罚。约三年前，该公司就未能遵守美国银行和制裁法律认罪，并同意支付43亿美元罚款。此后，币安强调已加强合规系统。今年2月，该公司称有超过1500名员工、约占其员工总数的25%，被分配至合规职能。
美国检方近期也扩大了对与伊朗相关的加密资金流的调查。9月14日，曼哈顿联邦检察官寻求没收6100万美元，这笔资金据称来自伊朗黑市石油销售，并通过币安洗钱。检方在该案中没有指控币安本身存在不当行为。
今年2月另一篇报道称，币安内部调查发现，超过10亿美元通过该平台来自与伊朗有关联的实体。币安对报道部分内容提出异议，同时表示其合规框架稳健，并正在配合执法部门。
币安联合创始人赵长鹏作为2023年和解的一部分认罪，承认未能维持有效的反洗钱计划，并辞去首席执行官职务。他后来服刑四个月，并于去年被美国总统特朗普赦免。