据彭博社9月22日报道，美国联邦检察官正在调查币安是否明知并允许违反伊朗制裁的交易。此时距离该交易所与美国政府达成43亿美元刑事和解已近三年。
报道称，曼哈顿美国检察官办公室牵头此次调查，华盛顿司法部刑事司参与。检方正在审查币安的合规控制措施，以及该交易所是否知晓受审查交易。路透社表示，未独立核实彭博社的报道。
币安表示，对制裁违规采取“零容忍”政策，并称“我们全力配合执法部门，并继续致力于根除和关闭不良行为者”。美国司法部拒绝向路透社置评，曼哈顿美国检察官办公室在正常工作时间外未立即回应置评请求。
报道称，调查重点在于币安是否明知允许本应在美国制裁下被阻止的交易。报道未说明受审查交易的具体信息，也未说明检方何时开始审查。围绕币安伊朗相关控制措施的审查早在数月前已浮现。在3月，crypto.news报道称，参议员伊丽莎白·沃伦、克里斯·范霍伦和鲁本·加列戈计划对据报的美国司法部涉伊朗关联交易调查进行国会监督。当时，该调查被描述为审查与伊朗有关的网络是否利用币安规避美国制裁。
币安否认了2月多篇报道中的说法。在3月6日对参议院问询的回应中，该公司称部分报道“明显虚假、缺乏可信证据支持，并在多个实质方面具有诽谤性”。币安称，其了解客户规则禁止居住或位于伊朗的用户访问Binance.com。
另一起9月14日提交的法院行动提供了涉及通过币安账户转移的伊朗关联资金的新公开记录。法院记录显示，纽约南区提交了一份经核实的民事没收投诉，寻求没收10个加密货币地址中持有的所有USDT。案件名为“美国诉以下加密货币地址中所有USDT资产案”，案号No. 1:26-cv-08010。检方称，目标加密货币价值约6100万美元，并指其为伊朗黑市原油和石油产品销售收益。
该投诉称，这些资金意图资助伊朗政府和军事机构，包括伊斯兰革命卫队。文件指控两家中国公司Blessed Trust和Hexa Whale在处理与伊朗石油销售有关的收益时使用了币安交易账户。检方称，一个加密货币行为者网络洗白了超过15亿美元的非法石油收益，而Blessed Trust和Hexa Whale利用美国金融系统发送或接收了数千万美元。
该没收投诉并未在该程序中指控币安本身存在不当行为。美国司法部表示，民事没收投诉中的指控在法院作出有利于政府的判决前仍属未经证实。该案针对的是已识别钱包中持有的加密货币，而非对币安的刑事指控。法院记录称，相关资产为运行在TRON网络上的地址所持有的USDT。投诉称，Tether将销毁扣押令所涵盖的代币，并发行等值替换代币，转入美国政府保管。
币安方面则给出了其关于Hexa Whale和Blessed Trust的时间线。在3月对国会的回应中，该交易所称，执法部门于2025年4月就币安钱包与可能存在恐怖融资关联的外部地址之间的交易与其联系。币安称，其于2025年6月提供了与Hexa Whale相关的KYC和交易记录，并在之后继续审查该账户。该公司表示，已于2025年8月13日将Hexa Whale从Binance.com移除。币安称，2025年夏季还收到另一组与涉及其他外部钱包交易有关的执法请求。该交易所称，调查人员随后进行资金来源审查，并于2026年1月将Blessed Trust移出平台。
币安坚持称，据其所知，没有币安账户直接与位于伊朗的实体交易。在另一份3月声明中，该公司称其调查发现，约1.261亿美元资金经过多次区块链跳转后最终到达与伊朗有关的钱包，其中最多2410万美元到达与伊斯兰革命卫队有关的钱包。上述数字是币安对其内部审查的描述，并未被该公司作为法院认定结果提出。
币安称，有关其解雇合规员工以阻止担忧升级的说法不实。该公司承认，一名员工因公司所称未经授权披露用户信息而在内部调查后被解雇，其他合规人员则自愿离职。币安在为其控制措施辩护时援引人员和监控数据。该公司称，有超过1500人从事合规相关职能，约占其全球员工总数的25%。其报告称，2025年处理超过71000项执法请求，并称对四家主要伊朗加密货币交易所的风险敞口在两年内下降97.3%，从419万美元降至11万美元。
当前审查发生在币安2023年11月与美国当局达成刑事和解之后。该交易所承认涉及《银行保密法》的罪行、经营无牌汇款业务以及违反《国际紧急经济权力法》。币安同意支付总额43.16亿美元的刑事罚款。在该案中，美国司法部称币安明知故犯，未安装阻止美国客户与受制裁司法管辖区用户交易的控制措施。联邦检察官称，2018年1月至2022年5月，币安促成了美国用户与通常居住在伊朗的用户之间超过8.98亿美元的交易。和解要求币安保留独立合规监察员三年，并改善其反洗钱和制裁系统。另有与金融犯罪执法网络、财政部外国资产控制办公室和商品期货交易委员会协调达成的和解。
此后的审查集中在和解后的控制措施是否按要求运行。与财政部相关的监督使当局根据单独的监测义务可以访问币安的账簿、记录和系统，而有关伊朗关联交易的报告引发了对其合规的新问题。与此同时，9月14日的没收事项在纽约南区单独进行。检方寻求判决允许美国保留投诉中点名的USDT，但文件本身称，除非法院判政府胜诉，否则其指控仍未获证实。