华盛顿——美国财政部已对伊朗加密货币交易所 BitBank 实施制裁。财政部称，该平台处理了航运公司为安全通过霍尔木兹海峡而支付的比特币，并将资金转移给伊朗政权和伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，已于7月被制裁的霍尔木兹安全海事服务管理局自6月以来使用 BitBank，将向船只收取的比特币过境费转给伊朗政府。OFAC 指控，6月至7月间，BitBank 向 IRGC 转移了“价值数亿美元”的比特币。
Zanjani 控制 BitBank，另有四个对象被指定
财政部称，BitBank 由伊朗金融家 Babak Zanjani 控制。Zanjani 于1月被 OFAC 制裁。他曾在2016年因挪用伊朗国家石油公司资金被伊朗判处死刑，2024年获减刑，并于去年重新出现，支持与政权有关的企业。财政部表示，他至少自2024年以来在社交媒体上宣传 BitBank。
此外，财政部指定了 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company。该公司开发了 BitBank 的软件，是已被指定的 Dot One Value Creation Group 的子公司。财政部还点名三名 Dot One 高管：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein 和 Seyed Adel Heidari。
财政部称，Hossein Ali Zaker Hossein 参与了 Zanjani 的大部分制裁规避活动，包括石油出口，并促成了最终流向 IRGC 的数字资产交易。
加密制裁权限扩大
上述五个实体和个人均依据第13902号行政令被指定。该行政令于8月被扩展，以覆盖任何在伊朗数字资产领域运营的人。财政部已利用这一权限打击相关网络，包括其指控用于洗白伊朗资金的加密交易所。
“利用加密货币为伊朗政权融资的努力并非 OFAC 无法触及，”美国财政部长 Scott Bessent 表示。“如果你支持伊朗政权，财政部就会制裁你。”
“经济弃儿行动”与市场预期
这些指定属于 Operation Economic Outcast，即 Bessent 于8月24日宣布、被称为“经济D日”的行动。财政部称，该行动得到欧盟、英国和海湾伙伴支持，旨在切断伊朗剩余的经济生命线。
美国财政部表示，上述五人在美国境内的资产被冻结，其拥有50%或以上权益的实体也被冻结。与它们进行交易的非美国公司可能面临二级制裁风险。
交易员不预期压力会很快解除。在由 Decrypt 母公司 Dastan 开发的预测市场 Myriad 上，华盛顿在9月30日前宣布结束对伊朗航运海上封锁的几率已降至10%，下降30个百分点。即便期限放宽至12月31日，几率也只有60%。
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